PEP – person i en politisk eksponeret position
Ifølge kravene i hvidvaskloven skal dit pengeinstitut finde ud af, om du som kunde er en politisk eksponeret person.
Det betyder PEP
En person i en politisk eksponeret position (PEP) er en person, der har eller har haft vigtige offentlige funktioner i en stat eller i en international organisation. Begrebet PEP omfatter også familiemedlemmer eller kendte medarbejdere til en politisk eksponeret person.
En PEP anses for at have en stilling, der kan udsættes for eksempelvis korruption og bestikkelse. De pågældende erhverv og stillinger omfatter parlamentsmedlemmer, dommere i højeste instans, ambassadører og højtstående embedsmænd.